首页  |  数字信息资讯  |  数字信息化  |  数字信息平台  |  数字信息技术  |  数字信息发展  |  数字信息查询 

 
当前位置: 数字信息查询网 > 数字信息平台 > 正文



加密货币骗子在2019年获得了价值43亿美元的数字货币,是2018年的三倍多。这是根据区块链分析公司Chainalysis最近发布的一系列数据中的最新数据得出的,该数据已包含在周三发布的一份题为“ 2020年加密货币犯罪状况 的冗长报告中。

 1581085559306423.jpg

骗子利用了这样一个事实,即Chainalysis称,除了所谓的快速致富潜力之外,还有很多人还不十分了解加密货币。各种类型的骗局包括虚假的代币销售,勒索诈骗和虚假的服务,它们承诺将用户的硬币与其他硬币混合起来,以使交易更难追踪-只是用钱逃跑了。


但是根据最新报告,庞氏骗局就是房间里的大象。这些骗局诱使无意中的人们投资于假冒企业,然后利用较新投资者投入的资金将利润分配给早期投资者,占被盗资金的92%。数以百万计的人被骗了。


Chainalysis报告称,一个庞氏骗局去年在中国的单个收入至少达到20亿美元,这将成为有史以来规模最大的骗局之一。PlusToken是一种假定的加密货币钱包服务,如果用户使用比特币或以太坊购买假公司自己的代币Plus,该承诺将向用户承诺高额回报。精心策划的营销活动说服了超过300万人(其中大部分在中国,韩国和日本)进行投资,方法是通过流行的消息传递平台微信与他们联系,举行面对面聚会并在超市中张贴广告。


今年6月,中国当局逮捕了6名据称是骗局的人,但由于至少有人继续洗钱,甚至兑现了其中的一部分,因此似乎至少还没有被抓获。


Chainalysis说,PlusToken骗子已经设法兑现了至少1.85亿美元的被盗比特币,但首先,他们试图通过进行24,000次转移并使用71,000个不同的比特币地址来掩盖自己的足迹。这些交易中的许多交易是通过一种特殊的钱包执行的,该钱包使用一种称为CoinJoin的兼容比特币的隐私技术,将用户的交易与其他交易结合在一起,从而难以区分是谁向哪个收款人发送了付款。这些资金中的大部分最终都流向了所谓的场外交易(OTC)经纪人,即独立实体,这些经纪人为不想与受监管交易所互动的个人之间的交易提供便利。


并非只有PlusToken诈骗者才走这条路。Chainalysis的结论是,提供加密货币洗钱服务的一小部分流氓” OTC经纪人的活动在2019飙升。作者警告:监管机构需要意识到这些骗局的运作方式以及像OTC经纪人这样的参与者如何适应以便他们可以制定更有效的消费者保护法律。与此同时,请保持警惕。

关闭窗口
· 2019年有数百万人因加密 02-08
· 区块链方案:为客户关系 02-07
· 下好区块链应用的司法先 02-06
· 区块链主流共识算法一文 02-06
· 行业要选区块链,语言要 02-06
· 鼠年展望:区块链应用七 02-06
· 区块链不可篡改的重要条 02-06
· 当边缘计算遇见区块链 01-21
· 区块链的前世与今生:起 01-19
· 比特币年底不破50万美元 01-19
本站文章点击TOP
· 泸州市域范 2016-04-06
· 长沙今明两 2016-05-25
· 泰国涉腐住 2017-02-21
· 国庆黄金周 2017-04-10
· 这个家族 2017-07-09
· 市区使用新 2016-11-11

辽ICP备11011476号-8 版权所有
ICP备案号:辽ICP备11011476号-8